MAS melarang enam mantan agen asuransi, staf bank karena penipuan dan ketidakjujuran
SINGAPURA (THE BUSINESS TIMES) – Otoritas Moneter Singapura (MAS) pada hari Kamis (19 Maret) mengatakan telah mengeluarkan perintah larangan mulai dari enam hingga 12 tahun pada enam orang, yang sebelumnya adalah agen asuransi dan karyawan bank.
Secara terpisah pada hari Kamis, MAS mengatakan telah memberlakukan penalti komposisi S $ 400.000 pada perusahaan kepercayaan berlisensi TMF Trustees Singapore karena gagal mematuhi anti pencucian uang dan melawan pendanaan persyaratan terorisme.
Perintah larangan, yang mulai berlaku pada hari Rabu, dijatuhkan menyusul hukuman enam orang di Pengadilan Negeri Singapura untuk pelanggaran yang melibatkan penipuan dan ketidakjujuran. Kasus-kasus tersebut tidak terkait.
Durasi larangan tertinggi 12 tahun jatuh ke Poh Kim Chuan, mantan perwakilan Great Eastern Life Assurance. Poh telah menyalahgunakan total hampir S $ 190.823 antara 2007 dan 2012 dari 32 pemegang polis. Dia dijatuhi hukuman 34 bulan penjara.
Perintah larangan sepuluh tahun dikeluarkan untuk Chew Kheng Swee dan Yap Bin Chun.
Chew, mantan perwakilan Prudential Singapura, telah menipu lima korban dari total $ 325.310 dengan membuat mereka melakukan pembayaran premi lump-sum untuk polis asuransi dan kemudian menggunakan uang itu untuk tujuannya sendiri. Dia dijatuhi hukuman 45 bulan penjara.
Sementara itu, Yap, mantan perwakilan UOB, menyusun rencana untuk menipu kliennya sebesar S $ 218.000 dari investasi unit trust-nya. Saat sedang diselidiki oleh polisi atas pelanggaran ini, Yap menipu korban kedua sebesar S $ 20.000. Dia dijatuhi hukuman 42 bulan penjara.
William Lin, mantan perwakilan OCBC Bank, menjalani perintah larangan delapan tahun. Lin telah menipu klien sebesar S $ 30.535 dengan menipunya agar percaya bahwa dia akan menyerahkan sebagian kebijakan. Dia mengeksekusi penyerahan penuh sebagai gantinya untuk menjaga saldo dana untuk dirinya sendiri dan memalsukan tanda tangan korban. Dia dijatuhi hukuman 16 bulan penjara.
Allan Lam dan Kelvin Goh dikeluarkan perintah larangan enam tahun.
Lam adalah mantan perwakilan AIA Singapura yang dengan sengaja membuat entri palsu dalam pengembalian berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dia menyatakan penghasilannya untuk tahun penilaian 2014 menjadi S $ 123.796, bukan S $ 403.356, yang mengakibatkan pajak yang kurang dibebankan.
Dia juga menggunakan nama kliennya tanpa sepengetahuan mereka untuk memalsukan 36 voucher pembayaran untuk menunjukkan bahwa dia membayar biaya rujukan kepada orang-orang ini dalam bukti dokumenternya kepada Inland Revenue Authority of Singapore. Dia dijatuhi hukuman empat bulan penjara dan denda S $ 151.045.
